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墨西哥、巴拉圭、巴基斯坦、俄羅斯買方詐騙風險提示

近年來,海外買方詐騙案件頻發,不少出口企業吃了暗虧。近期,墨西哥、巴基斯坦、巴拉圭等國買方涉及多起詐騙案件,請出口企業特別關注!

  1. 墨西哥

  近期,據中國信保江蘇分公司調查反饋,幾家墨西哥買方存在系列案件涉嫌國際貿易欺詐,主要活躍于紡織品批發領域。請出口商提高警惕,避免損失!

  真實案例

  墨西哥Tafich家族企業通過持續成立新公司的方式,從紡織品供應商處獲得新的信用限額,貨物出運后拖欠大額貨款不付,他們聲稱面臨財務困難,而拒絕提供合理的還款方案,同時還在考慮將名下多個公司置于破產清算,以消除不良信用記錄,此行為涉嫌國際貿易欺詐。

  核心涉案人員成員為Dimitry Tafich,Abraham Tafich,Jerry Tafich 兄弟三人及他們的父親Gerardo Tafich。

  1. 目前已知有四家公司屬于上述集團

  - Abditex SA de CV

  - Jetatex SA de CV

  - Distribuidora Tafitex SA de CV

  - Grupo Textilero los Gemelos SA de CV

  2. 該集團主要聯系人,請您格外注意

  - Abraham Tafich

  - Dimitry Tafich

  - Jerry Tafich

  - Gerardo Tafich

  3. 該家族集團主要聯系人郵箱

  - [email protected]

  - [email protected]

  - [email protected]

  - [email protected]

  - [email protected]

  - [email protected]

  - [email protected]

  - [email protected]

  相關風險防范建議

  據反饋,此集團近期計劃來中國與出口商會面,建議出口企業在簽單時仔細甄別交易對手,具體建議如下:

  1. 根據買方商業信息進行初步甄別

  建議相關行業的出口企業在簽訂貿易合同前充分了解買方背景,與上述信息進行比對,尤其注意買方實際控股人是否與上述買方信息有所重合。通過中間商進行的貿易,應留意實際收貨方信息,避免與上述買方進行交易。

  2. 主動調取資信報告規避風險

  建議出口企業在與墨西哥紡織品行業買方進行貿易前,向中國信保申請調取最新的買方資信報告,特別是風險防范能力較弱的小微企業,建議即時掌握買方信息,避免遭受貿易欺詐。

  2. 巴拉圭

  自2014年以來,由于巴拉圭及其鄰國巴西宏觀經濟下滑,巴拉圭企業深受產品價格嚴重下跌影響。特別是農業公司在采購肥料及農業化學品時,收到貨物時的市場價格相比采購價格降幅甚至能達50%。在此背景下,巴拉圭買方拖欠或者無法付款的情況時有發生。

  由于巴拉圭對于進口化學品較為嚴格,巴拉圭企業需拿到政府許可證并進行登記,因此一些沒有許可證的小公司會用大公司的許可證,而大公司在限額不夠時會雇傭一些小公司進行貿易,兩者各取所需。

  另一方面,巴西對于進口化學品的規定更為嚴苛,而在巴拉圭注冊新公司以及更改登記信息都相對容易,故而許多巴西人選擇在巴拉圭注冊公司,尤其城市Ciudad del Este恰好靠近三國邊界,方便原材料加工后出口到鄰國。

  除此之外,巴拉圭經營環境十分惡劣,買方之后為逃避付款責任,賄賂法官宣告破產的例子也屢見不鮮。根據海外渠道以往追償經驗,個別企業在追討過程中,哪怕已商定了付款計劃并進行公證,他們后續都會提出各種理由拖延付款。

  建議出口企業在交易中切勿放松警惕,加強對細節的敏感性,注重風險判斷和甄別。

  3. 巴基斯坦

  最近有做外貿的小伙伴反映,三年前遭遇的巴基斯坦貿易詐騙,如今騙子還在活躍中,且不斷換新公司詐騙,望請大家引起注意!

  這個客戶不斷換新的公司名稱,同時也有可能換新行業,甄別難度較高,所以大家都可能面臨被騙的風險;所以和巴基斯坦客戶合作時,不要做DP,或者收款至少50%,避免被騙。

  騙子公司名:SHABIR ENTERPRISES

  CEO:SHABIR(全稱沒有獲取到)

  郵電:[email protected]

  電話(WhatsApp):+92 300 2181226

  中間人公司名:Hammad Enterprises

  中間人:Muhammad Ali

  電話(WhatsApp):+92 333 2139913

  郵箱:[email protected]

  騙子開戶行:Dubai Islamic Bank Pakistan Ltd

  4. 俄羅斯

  據做服裝外貿的爆料:俄羅斯服裝INCITY品牌惡意拖欠貨款!該公司利用合同詐騙手段,手法比較隱蔽,令不少服裝外貿公司上當受騙。

  該公司的手法是利用同一品牌在中國用三個不同公司(MK、FC等公司)進行釆購合同詐騙。同一伙人,以不同公司名義與你做生意。具體手法如下:多次的合作過程中,這次以歐洲公司名義給你鑒定生產合同,下次找個理由,用香港的公司名義給你簽訂合同,但生產的都是INCITY同一品牌的貨品。

  很多供應商覺得也是合理的,就簽訂了生產合同,拿了定金生產。在這合作過程中,通過滾雪球方式把欠款金額變大。突然有一天,不給你訂單了,你拿著合同來追討貨款,廣州的INCITY公司會告訴你,這個與他們沒有關系,香港和歐洲的INCITY公司倒閉了,他們沒有欠你貨款。其實是同一伙人在搞合同詐騙。

  INCITY廣州在拖欠供應商長達半年的時間內,直至解散仍未履行付款,解散前也未通知供應商,存在惡意的主觀行為。

  相關風險防范建議

  1. 情況不明不簽約

  在合同簽訂前,要通過工商部門、銀行或者委托律師摸清對方的主體資格、企業信譽、注冊資金、隸屬關系、經營狀況、設備條件、技術狀況、履約能力等情況,還要對對方提供的有關文件、材料認真進行核對,防止對方利用假單位、假身份、假證件、假貨源來進行詐騙。

  2. 認真審查合同條款

  訂立合同時要嚴格遵守國家法律政策,不可為貪圖小利而規避法律,對合同的條款以至每個字句、標點都要認真研究,反復推敲,使合同條文完備、準確、不產生歧義。對合同的標的物的名稱、計量標準、質量標準等都必須規定明確,并符合國家的有關規定,必要時還要封存樣本。合同履行的時間、地點、方式和違約責任及解決糾紛的方式地點等都必須明確無誤的約定,要防止出現含糊不清的語言和能夠產生歧義、能作其他解釋的條文,簽訂合同時最好能請律師審查,并進行公證。

  3. 設定擔保,以防萬一

  簽訂借貸、買賣、貨物運輸、加工承攬合同時,債權人一方可以按照《中華人民共和國擔保法》的規定通過保證、抵押、質押、留置、定金等方式設定擔保,一旦合同得不到履行,可以通過各種擔保方式得到受償。

  4. 及時報案,減少損失

  發現有可能受騙時,要及時向公安機關報案。如果拿不準是合同詐騙還是經濟糾紛,也可以直接向人民法院起訴,同時申請財產保全。人民法院在審理中認為是詐騙犯罪的,會移送公安機關作為刑事案件處理。這樣可以把損失減少到最小限度。




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